Daigou

 
 

Desmantelada una red china de blanqueo de dinero

La Policía ha detectado un método novedoso de blanqueo de capital utilizado por las mafias chinas: el “daigou”. Consiste en la compra de artículos, especialmente de lujo, fuera de China para venderlos online Se da por desmantelada una red china de blanqueo de dinero dentro de la operación policial “Shopping”. La operación se salda con 104 detenidos y 19 registros de domicilios en diferentes puntos de España y 15 registros de empresas situadas la mayoría en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada. Los investigadores han incautado más de 2.500.000 deSeguir leyendo…